MAYA EXCHANGE COMPANY
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (3) |
PAARSSR-EO13894 SYRIA-CAESAR Исторический (последний раз был активен 17.06.2024 17:15:47) SYRIA Исторический (последний раз был активен 01.07.2025 00:15:46) |
| Дата публикации | 26.03.2024 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | MAYA FOR EXCHANGE AND INTERNATIONAL HAWALAS |
|---|---|
| Полное имя/Название | MAYA FOR EXCHANGE AND INTERNATIONAL HAWALAS |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | MAYA EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | MAYA EXCHANGE COMPANY |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (4)
| Улицa | Ground Floor Property Number 17/9/2230, Baqi Zadeh Building Fardus Street, Salhiyah |
|---|---|
| Город | Damascus |
| Стpaнa | Сирия |
| Полный адрес | Ground Floor Property Number 17/9/2230, Baqi Zadeh Building Fardus Street, Salhiyah, Damascus, Syria |
| Улицa | First Real Estate Zone, Property Number 936 Section 2, Ground Floor Haju Building, Abd al-Hamid al-Durubi Street |
|---|---|
| Город | Homs |
| Стpaнa | Сирия |
| Полный адрес | First Real Estate Zone, Property Number 936 Section 2, Ground Floor Haju Building, Abd al-Hamid al-Durubi Street, Homs, Syria |
| Улицa | Tartus Real Estate Zone, Section 8, Property Number 3881 Revolution Street Al-Baraniyah |
|---|---|
| Город | Tartus |
| Стpaнa | Сирия |
| Полный адрес | Tartus Real Estate Zone, Section 8, Property Number 3881 Revolution Street Al-Baraniyah, Tartus, Syria |
| Улицa | Ground Floor, Second Real Estate Zone Sections 7-9, Property 2533 Aziziyah Falls, Baghdad Station |
|---|---|
| Город | Aleppo |
| Стpaнa | Сирия |
| Полный адрес | Ground Floor, Second Real Estate Zone Sections 7-9, Property 2533 Aziziyah Falls, Baghdad Station, Aleppo, Syria |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Organization Type:: Other monetary intermediation |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 17.10.2025. 15:16
Данные санкционного списка обновлены: 17.09.2025. 06:52
Данные санкционного списка обновлены: 17.09.2025. 06:52
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).