Maiya Nikolaevna BOLOTOVA
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Cамка |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Russia |
| Входит в список (1) | 15.03.2022 |
Имена/Названия (5)
| Фамилия/Название | BOLOTOVA |
|---|---|
| Имя/Название | Maiya |
| Второе имя/Название | Nikolaevna |
| Полное имя/Название | Maiya Nikolaevna BOLOTOVA |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | TOKAREVA |
|---|---|
| Имя/Название | Maiya |
| Второе имя/Название | Nikolaevna |
| Полное имя/Название | Maiya Nikolaevna TOKAREVA |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | BOLOTOVA |
|---|---|
| Имя/Название | Mayya |
| Полное имя/Название | Mayya BOLOTOVA |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | BOLOTOVA |
|---|---|
| Имя/Название | Maiya |
| Полное имя/Название | Maiya BOLOTOVA |
| Тип | Вариант основного имени |
| Полное имя/Название | БОЛОТОВА Майя Николаевна |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
| Замечание | Language: Russian |
Адреса (1)
| Стpaнa | Россия |
|---|---|
| Почтовый индекc | 1 |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Mесто | Karaganda |
| Стpaнa | Казахстан |
Обоснование (2)
| Maiya Nikolaevna BOLOTOVA is the daughter of Nikolai Petrovich TOKAREV (RUS0271). There are reasonable grounds to suspect that Maiya Nikolaevna BOLOTOVA is associated with Nikolai Petrovich TOKAREV and has obtained a financial benefit or other material benefit from TOKAREV, who has been designated by the UK since 10/03/2022. Nikolai Petrovich TOKAREV is a prominent Russian businessman with significant interests in the extractives and energy industries, as well as a longstanding associate of Vladimir Putin. He is currently President of Transneft – a state enterprise that provides services for oil and oil products transportation within Russia and beyond. Transneft is a Government of Russia-affiliated entity which carries on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia. TOKAREV is working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or equivalent of Transneft, and is therefore a person who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. |
| Designated for the purposes of an asset freeze and a travel ban under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designation by name under the urgent procedure. The relevant provision by reference to which the Minister considers that condition B is met is Executive Order 14024. The purposes of this provision correspond or are similar to the purposes of the UK’s Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, which have as their purposes to encourage Russia to cease actions destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The Minister considers that it is in the public interest to designate (condition C). |
Дополнительные финансовые санкции (1)
| Тип | Дата установления ограничения |
|---|---|
| Trust services | 21.03.2023 |
Исторические данные
Имена/Названия (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 18.03.2022 15:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | TOKAREVA |
| Имя/Название | Maiya |
| Второе имя/Название | Nikolaevna |
| Полное имя/Название | Maiya Nikolaevna TOKAREVA |
| Тип | Имя |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 09.05.2022 20:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | BOLOTOVA |
| Имя/Название | Maiya |
| Второе имя/Название | Nikolaevna |
| Полное имя/Название | Maiya Nikolaevna BOLOTOVA |
| Тип | Имя |
Адреса (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 18.03.2022 15:15) |
|---|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 09.05.2022 20:15) |
|---|
Обновленный: 05.05.2025. 16:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).