MEGA GEMS PTY LTD
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: AHMAD, Firas Nazem) |
| Дата публикации | 19.04.2023 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | MEGA GEMS PTY LTD |
|---|---|
| Полное имя/Название | MEGA GEMS PTY LTD |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | XXX DIAMONDS PTY LTD |
|---|---|
| Полное имя/Название | XXX DIAMONDS PTY LTD |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Адреса (1)
| Улицa | The Paragon II F1W1 1 Krammer Road Bedfordview |
|---|---|
| Город | Gauteng |
| Стpaнa | Южная Африка |
| Почтовый индекc | 2 |
| Полный адрес | The Paragon II F1W1 1 Krammer Road Bedfordview, Gauteng, 2007, South Africa |
Идентификационные документы (5)
| Тип | Commercial Registry Number: 2015/252356/07 |
|---|---|
| Стpaнa | Южная Африка |
| Тип | Tax ID No.: 9825071161 |
|---|---|
| Стpaнa | Южная Африка |
| Тип | V.A.T. Number: 4180271522 |
|---|---|
| Стpaнa | Южная Африка |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Organization Established Date: 21 Jul 2015 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 03.05.2025. 23:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).