Санкционные списки
3.236.143.154
14.06.2024 12:08:20

Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah

Список

Тип Организация
Имя списка Европейского Союза
Программы (1) AFG
Входит в список (1) 10.03.2017
Ссылки на решения (3) 09.03.2017, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 €
04.12.2012, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 2.38 €
17.07.2012, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 1.70 €
Замечание Associated with Abdul Sattar Abdul Manan and Khairullah Barakzai Khudai Nazar. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593 Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) is co-owned by Abdul Satar Abdul Manan and Khairullah Barakzai Khudai Nazar.

Имена/Названия (21)

Полное имя/Название Společnost zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar
Полное имя/Название Agencia de cambio Haji Khairullah Haji Sattar
Полное имя/Название Мрежа от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar
Полное имя/Название Haji Alim Hawala
Полное имя/Название Haji Hakim Hawala
Полное имя/Название Haji Salam Hawala
Полное имя/Название Haji Khair Ullah Money Service
Полное имя/Название Hai Khairullah Money Exchange
Полное имя/Название Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Полное имя/Название Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Полное имя/Название Haji Khairullah Haji Sattar money exhange
Полное имя/Название Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Полное имя/Название Haji Khairullah Haji Sattar money exhange -rahanvaihtotoimisto
Полное имя/Название Menjalnica Haji Khairullah Haji Sattar
Полное имя/Название Servizio finanziario Haji Khair Ullah
Полное имя/Название Ufficio cambi Haji Khairullah
Полное имя/Название Haji Khairullah e Abdul Sattar & Co
Полное имя/Название Ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar
Полное имя/Название Servicios monetarios Haji Khair Ullah
Полное имя/Название Ανταλλακτήρια συναλλάγματος Haji Khairullah Haji Sattar
Полное имя/Название Agencia de cambio Haji Khairullah

Адреса (27)

Улицa Branch Office 4
Город Karachi, Sindh Province
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Branch Office 4, Karachi, Sindh Province, PAKISTAN
Улицa Branch Office 5, 2 Larran Road
Город Chaman, Baluchistan Province
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Branch Office 5, 2 Larran Road, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN
Улицa Branch Office 5 Chaman Central Bazaar
Город Chaman, Baluchistan Province
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Branch Office 5 Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN
Улицa Branch Office 1 Chohar Mir Road
Город Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Branch Office 1 Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, PAKISTAN
Улицa Branch Office 1, Room number 1 Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road
Город Quetta, Baluchistan Province
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Branch Office 1, Room number 1 Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Улицa Branch Office 15
Город Zahedan
Стpaнa Иран
Полный адрес Branch Office 15, Zahedan, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Улицa Branch Office 14
Город Dubai
Стpaнa Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес Branch Office 14, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Улицa Branch Office 13 Sarafi Market
Город Farah
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Branch Office 13 Sarafi Market, Farah, AFGHANISTAN
Улицa Branch Office 12 Sarafi Market
Город Wesh, Spin Boldak District
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Branch Office 12 Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, AFGHANISTAN
Улицa Branch Office 11 Ansari Market, 2nd Floor
Город Nimroz Province
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Branch Office 11 Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, AFGHANISTAN
Улицa Branch Office 11 Sarafi Market
Город Zaranj District, Nimroz Province
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Branch Office 11 Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, AFGHANISTAN
Улицa Branch Office 10 Khorasan Market, Shahre Naw
Город District 5, Herat City, Herat Province
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Branch Office 10 Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, AFGHANISTAN
Улицa Branch Office 9, Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor
Город Lashkar Gah District, Helmand Province
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Branch Office 9, Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, AFGHANISTAN
Улицa Branch Office 8
Город Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Branch Office 8, Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, AFGHANISTAN
Улицa Branch Office 6, Shop number 237 Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1
Город Kabul
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Branch Office 6, Shop number 237 Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1, Kabul, AFGHANISTAN
Улицa Branch Office 7, Shops number 21 and 22, 2nd Floor Kandahar City Sarafi Market
Город Kandahar City, Kandahar Province
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Branch Office 7, Shops number 21 and 22, 2nd Floor Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Улицa Branch Office 7, New Sarafi Market, 2nd Floor
Город Kandahar City, Kandahar Province
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Branch Office 7, New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Улицa Branch Office 1, Office number 3 Near Fatima Jinnah Road, Dr Bano Road
Город Quetta, Baluchistan Province
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Branch Office 1, Office number 3 Near Fatima Jinnah Road, Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Улицa Branch Office 1 Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk
Город Quetta, Baluchistan Province
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Branch Office 1 Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Улицa Branch Office 2
Город Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Branch Office 2, Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, PAKISTAN
Улицa Branch Office 3 Moishah Chowk Road
Город Lahore, Punjab Province
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Branch Office 3 Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, PAKISTAN
Улицa Branch Office 10, Suite numbers 196-197, 3rd Floor Khorasan Market
Город Herat City, Herat Province
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Branch Office 10, Suite numbers 196-197, 3rd Floor Khorasan Market, Herat City, Herat Province, AFGHANISTAN
Улицa Branch Office 9 Lashkar Gah Bazaar
Город Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Branch Office 9 Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, AFGHANISTAN
Улицa Branch Office 16
Город Zabul
Стpaнa Иран
Полный адрес Branch Office 16, Zabul, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Улицa Branch Office 1, Shop number 3 Dr Bano Road
Город Quetta, Baluchistan Province
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Branch Office 1, Shop number 3 Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Улицa Branch Office 1 Wazir Mohammad Road
Город Quetta, Baluchistan Province
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Branch Office 1 Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Улицa Branch Office 7 Safi Market
Город Kandahar City, Kandahar Province
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Branch Office 7 Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN

Идентификационные документы (4)

Тип National Fiscal Code: 0980338
Стpaнa Пакистан
Тип National Fiscal Code: 1774308
Стpaнa Пакистан
Тип National Fiscal Code: 3187777
Стpaнa Пакистан
Тип Trade license: 044
Стpaнa Афганистан

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 14.06.2024. 11:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).