Санкционные списки
3.12.123.217
30.12.2024 18:13:13

SVIAZ-BANK

Список

Тип Организация
Имя списка Non-SDN (OFAC)
Программы (1) UKRAINE-EO13662
Замечание All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название SVIAZ-BANK
Полное имя/Название SVIAZ-BANK
Тип Имя/Название
Фамилия/Название SVIAZ-BANK AKB PAO
Полное имя/Название SVIAZ-BANK AKB PAO
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название MEZHREGIONALNY KOMMERCHESKI BANK RAZVITIYA SVYAZI I INFORMATIKI (PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO)
Полное имя/Название MEZHREGIONALNY KOMMERCHESKI BANK RAZVITIYA SVYAZI I INFORMATIKI (PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO)
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название INTERREGIONAL BANK FOR SETTLEMENTS OF THE TELECOMMUNICATIONS AND POSTAL SERVICES
Полное имя/Название INTERREGIONAL BANK FOR SETTLEMENTS OF THE TELECOMMUNICATIONS AND POSTAL SERVICES
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (1)

Улицa 7 Tverskaya ul.
Город Moscow
Стpaнa Россия
Почтовый индекc 1
Полный адрес 7 Tverskaya ul., Moscow, 125375, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип Website: sviaz-bank.ru
Тип SWIFT/BIC: SVIZRUMM
Тип Public Registration Number: 1027700159288
Тип Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 30.12.2024. 17:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).