Mikhail Sergeyevich POTEPKIN
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (3) |
UKRAINE-EO13661 ELECTION-EO13848 CYBER2 |
| Замечание | (Linked To: M INVEST, OOO; Linked To: MEROE GOLD CO. LTD.) |
| Дата публикации | 16.07.2020 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | POTEPKIN |
|---|---|
| Имя/Название | Mikhail Sergeyevich |
| Полное имя/Название | Mikhail Sergeyevich POTEPKIN |
| Тип | Имя/Название |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Россия |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Судан |
|---|---|
| Полный адрес | Sudan |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (2)
| Тип | Passport: 651697952 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 27.04.2025. 20:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).