Санкционные списки
3.142.219.125
01.05.2025 14:08:53

Выключено: Milton De Jesus TONCEL REDONDOИсторическая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15

Тип Индивидуум
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDNTK
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название TONCEL REDONDO
Имя/Название Milton De Jesus
Полное имя/Название Milton De Jesus TONCEL REDONDO
Тип Имя/Название
Фамилия/Название USURRIAGA
Полное имя/Название USURRIAGA
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Фамилия/Название EL NEGRO
Полное имя/Название EL NEGRO
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Фамилия/Название JOAQUIN GOMEZ
Полное имя/Название JOAQUIN GOMEZ
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Фамилия/Название ORO CHURCO
Полное имя/Название ORO CHURCO
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый

Данные о рождении (4)

Дата рождения
Mесто Ubita, Boyaca, Colombia
Стpaнa Колумбия
Mесто Barrancas, La Guajira, Colombia
Стpaнa Колумбия
Дата рождения Feb 1949

Идентификационные документы (1)

Тип Cedula No.: 15237742
Стpaнa Колумбия

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 13:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).