Mohamad Zouheir EL KHANSA
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: GLOBANTY S.A.S.; Linked To: ALMACEN ELECTRO SONY STAR; Linked To: GLOBAL TECHNOLOGY IMPORT & EXPORT, S.A. (GTI); Linked To: MICRO EMPRESA ASHQUI) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | EL KHANSA |
|---|---|
| Имя/Название | Mohamad Zouheir |
| Полное имя/Название | Mohamad Zouheir EL KHANSA |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | TORRES ZAMBRANO |
|---|---|
| Имя/Название | Manuel |
| Полное имя/Название | Manuel TORRES ZAMBRANO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Данные о рождении (4)
| Дата рождения |
|---|
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Barranquilla, Colombia |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Mесто | Ghobeiri, Lebanon |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
Идентификационные документы (3)
| Тип | Cedula No.: 84077765 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Тип | Passport: RL 0736643 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Тип | Cedula No.: E311790 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 10.05.2025. 22:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).