Mohammad Nadeem GHANI
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | GHANI |
|---|---|
| Имя/Название | Mohammad Nadeem |
| Полное имя/Название | Mohammad Nadeem GHANI |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | GHANI |
|---|---|
| Имя/Название | Mohamed Nadim |
| Полное имя/Название | Mohamed Nadim GHANI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Великобритания |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Великобритания |
|---|---|
| Полный адрес | United Kingdom |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | Feb 1968 |
|---|
Идентификационные документы (1)
| Тип | Passport: 093055372 |
|---|---|
| Стpaнa | Великобритания |
Исторические данные
Адреса (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 23.09.2021 05:15) |
|---|---|
| Улицa | c/o ZULEKHA GENERAL TRADING LLC |
| Город | Ajman |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | c/o ZULEKHA GENERAL TRADING LLC, Ajman, United Arab Emirates |
Обновленный: 12.05.2025. 00:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).