Monica del Rosario ZAMBADA NIEBLA
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | ZAMBADA NIEBLA |
|---|---|
| Имя/Название | Monica del Rosario |
| Полное имя/Название | Monica del Rosario ZAMBADA NIEBLA |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | ZAMBADA NIEBLA |
|---|---|
| Имя/Название | Monica del Rocio |
| Полное имя/Название | Monica del Rocio ZAMBADA NIEBLA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Мексика |
|---|
Адреса (5)
| Улицa | c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Город | Culiacan |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Sinaloa |
| Полный адрес | c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico |
| Улицa | c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Город | Culiacan |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Sinaloa |
| Полный адрес | c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico |
| Улицa | Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas |
|---|---|
| Город | Culiacan |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Sinaloa |
| Полный адрес | Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico |
| Улицa | c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Город | Culiacan |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Sinaloa |
| Полный адрес | c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico |
| Улицa | Calle Ciudad de Puebla 1254 Colonia Las Quintas |
|---|---|
| Город | Culiacan |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Sinaloa |
| Полный адрес | Calle Ciudad de Puebla 1254 Colonia Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico |
Данные о рождении (3)
| Дата рождения |
|---|
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Culiacan, Sinaloa, Mexico |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Passport: 95040018272 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | C.U.R.P.: ZANM800402MSLMBN02 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | R.F.C.: ZANM-800402 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | Passport: 040037016 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 11.05.2025. 07:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).