Санкционные списки
3.236.143.154
14.06.2024 10:03:56

Hassan Ahmed MOUKALLED

Список

Тип Индивидуум
Пол Mужской
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDGT
Замечание (Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации 24.01.2023

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название MOUKALLED
Имя/Название Hassan Ahmed
Полное имя/Название Hassan Ahmed MOUKALLED
Тип Имя/Название
Фамилия/Название MOKALED
Имя/Название Hassan
Полное имя/Название Hassan MOKALED
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название MAKLED
Имя/Название Hasan Ahmed
Полное имя/Название Hasan Ahmed MAKLED
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название MUQALLAD
Имя/Название Hasan
Полное имя/Название Hasan MUQALLAD
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название MUQALAD
Имя/Название Hassan
Полное имя/Название Hassan MUQALAD
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Гражданства (1)

Стpaнa Ливан

Адреса (1)

Город Jarjo
Стpaнa Ливан
Регион Nabatiyeh
Полный адрес Jarjo, Nabatiyeh, Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения

Идентификационные документы (2)

Тип Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 14.06.2024. 09:16
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).