Mustapha Reda Darwish FAWAZ
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: HIZBALLAH) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (10)
| Фамилия/Название | FAWAZ |
|---|---|
| Имя/Название | Mustapha Reda Darwish |
| Полное имя/Название | Mustapha Reda Darwish FAWAZ |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | FAWWAZ |
|---|---|
| Имя/Название | Mustafa |
| Полное имя/Название | Mustafa FAWWAZ |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | DARWISH-FAWAZ |
|---|---|
| Имя/Название | Moustafa Reda |
| Полное имя/Название | Moustafa Reda DARWISH-FAWAZ |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | FAWAZ |
|---|---|
| Имя/Название | Mustapha |
| Полное имя/Название | Mustapha FAWAZ |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | FAWAZ |
|---|---|
| Имя/Название | Mustapha Rida Darwich |
| Полное имя/Название | Mustapha Rida Darwich FAWAZ |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | FAWAZ |
|---|---|
| Имя/Название | Mostafa Reda Darwich |
| Полное имя/Название | Mostafa Reda Darwich FAWAZ |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | FAWAZ |
|---|---|
| Имя/Название | Moustapha |
| Полное имя/Название | Moustapha FAWAZ |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | FAWAZ |
|---|---|
| Имя/Название | Mustafa |
| Полное имя/Название | Mustafa FAWAZ |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | FAWAZ |
|---|---|
| Имя/Название | Mustafa Darwish |
| Полное имя/Название | Mustafa Darwish FAWAZ |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | FAWAZ |
|---|---|
| Имя/Название | Mustapha Rhoda Darwich |
| Полное имя/Название | Mustapha Rhoda Darwich FAWAZ |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (2)
| Улицa | Flat 4, Blantyre Street Behind Amigo Supermarket Wuse II |
|---|---|
| Город | Abuja |
| Стpaнa | Нигерия |
| Полный адрес | Flat 4, Blantyre Street Behind Amigo Supermarket Wuse II, Abuja, Nigeria |
| Улицa | 3 Gaya Road |
|---|---|
| Город | Kano |
| Стpaнa | Нигерия |
| Полный адрес | 3 Gaya Road, Kano, Nigeria |
Данные о рождении (4)
| Дата рождения |
|---|
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Jwaya, Lebanon |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Mесто | Koidu Town, Sierra Leone |
|---|---|
| Стpaнa | Сьерра-Леоне |
Идентификационные документы (7)
| Тип | Passport: RL 2101602 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Тип | Passport: RL 0148105 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Тип | Passport: 0168459 |
|---|---|
| Стpaнa | Сьерра-Леоне |
| Тип | Passport: 0257909 |
|---|---|
| Стpaнa | Сьерра-Леоне |
| Тип | SSN: 418-15-2837 |
|---|---|
| Стpaнa | Соединённые Штаты Америки |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 04.05.2025. 02:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).