Mu'in Daqiq AL-'AMILI
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: HIZBALLAH) |
| Дата публикации | 16.05.2025 |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | AL-'AMILI |
|---|---|
| Имя/Название | Mu'in Daqiq |
| Полное имя/Название | Mu'in Daqiq AL-'AMILI |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | DAQIQ |
|---|---|
| Имя/Название | Mo'ein |
| Полное имя/Название | Mo'ein DAQIQ |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | DAKIK |
|---|---|
| Имя/Название | Mouin Hassan |
| Полное имя/Название | Mouin Hassan DAKIK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | DAQIQ |
|---|---|
| Имя/Название | Mu'in Hassan |
| Полное имя/Название | Mu'in Hassan DAQIQ |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Ливан |
|---|
Адреса (2)
| Улицa | Haris Bint Jbeil |
|---|---|
| Город | Nabatieh |
| Стpaнa | Ливан |
| Полный адрес | Haris Bint Jbeil, Nabatieh, Lebanon |
| Город | Qom |
|---|---|
| Стpaнa | Иран |
| Полный адрес | Qom, Iran |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Monrovia, Liberia |
|---|---|
| Стpaнa | Либерия |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Passport: LR0317421 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Тип | National ID No.: 000054776119 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 16.05.2025. 16:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).