Muhammad Javed KHANANI
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | TCO |
| Замечание | (Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (5)
| Фамилия/Название | KHANANI |
|---|---|
| Имя/Название | Muhammad Javed |
| Полное имя/Название | Muhammad Javed KHANANI |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | KHANANI |
|---|---|
| Имя/Название | Javeed |
| Полное имя/Название | Javeed KHANANI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | KHANANI |
|---|---|
| Имя/Название | Javed |
| Полное имя/Название | Javed KHANANI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | KHANANI |
|---|---|
| Имя/Название | Javaid |
| Полное имя/Название | Javaid KHANANI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | KHANANI |
|---|---|
| Имя/Название | Javed Muhammad |
| Полное имя/Название | Javed Muhammad KHANANI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (2)
| Улицa | D-85 Block Clifton |
|---|---|
| Город | Karachi |
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | D-85 Block Clifton, Karachi, Pakistan |
| Улицa | Third Floor, Penthouse, Osma Terrace PECHS Flat No 9/1, Block 2 |
|---|---|
| Город | Karachi |
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Third Floor, Penthouse, Osma Terrace PECHS Flat No 9/1, Block 2, Karachi, Pakistan |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (1)
| Тип | Passport: DW4100432 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 28.04.2025. 20:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).