Mohammad Ibrahim BAZZI
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: HIZBALLAH) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | BAZZI |
|---|---|
| Имя/Название | Mohammad Ibrahim |
| Полное имя/Название | Mohammad Ibrahim BAZZI |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | BAZZI |
|---|---|
| Имя/Название | Muhammad Ibrahim |
| Полное имя/Название | Muhammad Ibrahim BAZZI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | BAZZI |
|---|---|
| Имя/Название | Mohamed |
| Полное имя/Название | Mohamed BAZZI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | BAZZI |
|---|---|
| Имя/Название | Muhammed |
| Полное имя/Название | Muhammed BAZZI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Гражданства (2)
| Стpaнa | Бельгия |
|---|
| Стpaнa | Ливан |
|---|
Адреса (3)
| Улицa | Adnan Al-Hakim Street Yahala Bldg. |
|---|---|
| Город | Jnah |
| Стpaнa | Ливан |
| Полный адрес | Adnan Al-Hakim Street Yahala Bldg., Jnah, Lebanon |
| Улицa | Eglantierlaan 13-15, 2020 |
|---|---|
| Город | Antwerpen |
| Стpaнa | Бельгия |
| Полный адрес | Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Belgium |
| Улицa | Villa Bazzi Dohat Al-Hoss |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Полный адрес | Villa Bazzi Dohat Al-Hoss, Lebanon |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Bent Jbeil, Lebanon |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
Идентификационные документы (9)
| Тип | Passport: EJ341406 |
|---|---|
| Стpaнa | Бельгия |
| Срок годности | 2 |
| Тип | Passport: 750249737 |
|---|
| Тип | Passport: 899002098 |
|---|---|
| Стpaнa | Великобритания |
| Тип | Passport: 487/2007 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Тип | Passport: RL3400400 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Тип | Passport: 0236370 |
|---|---|
| Стpaнa | Сьерра-Леоне |
| Тип | Passport: D0000687 |
|---|---|
| Стpaнa | Гамбия |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 29.04.2025. 15:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).