Mujtaba Ali RAZA
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
CYBER2 ELECTION-EO13848 |
| Замечание | (Linked To: SECONDEYE SOLUTION) |
| Дата публикации | 16.04.2021 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | RAZA |
|---|---|
| Имя/Название | Mujtaba Ali |
| Полное имя/Название | Mujtaba Ali RAZA |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | RAZA |
|---|---|
| Имя/Название | Mujtaba |
| Полное имя/Название | Mujtaba RAZA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | LILANI |
|---|---|
| Имя/Название | Mujtaba Ali |
| Полное имя/Название | Mujtaba Ali LILANI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Пакистан |
|---|
Адреса (1)
| Город | Karachi |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Karachi, Pakistan |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (8)
| Тип | National ID No.: 4220104113771 |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 1KSAbh5trMCTZwhiNsuUQvfTtSSTT8zqRk |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 1BiUFjzH6wsT73U3tfy4aXHCQsYQHzjk5h |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - LTC: LeKvNdNEzgQkzVVnRdV3fAu2DSF1nLsNw6 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XVG: DFFJhnQNZf8rf67tYnesPu7MuGUpYtzv7Z |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 |
|---|
| Тип | Email Address: threatcc@gmail.com |
|---|
| Тип | Email Address: mujtaba@forwarderz.com |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 29.04.2025. 21:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).