Санкционные списки
34.226.141.207
29.03.2024 01:02:04

ROSHAN MONEY EXCHANGE

Список

Тип Организация
Имя списка Oбъединенное Королевство
Программы (1) Afghanistan
Входит в список (1) 17.07.2012
Замечание Roshan Money Exchange stores and transfers funds to support Taliban military operations and narcotics trade in Afghanistan. Owned by Ahmed Shah Noorzai Obaidullah (TAi.166). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-wework/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название ROSHAN MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название ROSHAN MONEY EXCHANGE
Тип Имя
Фамилия/Название Roshan Shirkat
Полное имя/Название Roshan Shirkat
Тип AKA (известный также как)
Фамилия/Название Maulawi Ahmed Shah Hawala
Полное имя/Название Maulawi Ahmed Shah Hawala
Тип AKA (известный также как)
Фамилия/Название Roshan Sarafi
Полное имя/Название Roshan Sarafi
Тип AKA (известный также как)
Фамилия/Название Mullah Ahmed Shah Hawala
Полное имя/Название Mullah Ahmed Shah Hawala
Тип AKA (известный также как)
Фамилия/Название Haji Ahmad Shah Hawala
Полное имя/Название Haji Ahmad Shah Hawala
Тип AKA (известный также как)
Полное имя/Название صرافی روشان
Тип Нелатинское письмо
Фамилия/Название Roshan Trading Company
Полное имя/Название Roshan Trading Company
Тип AKA (известный также как)
Фамилия/Название Rushaan Trading Company
Полное имя/Название Rushaan Trading Company
Тип AKA (известный также как)

Адреса (19)

Стpaнa Пакистан
Стpaнa Пакистан
Стpaнa Пакистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Пакистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Пакистан
Стpaнa Пакистан
Стpaнa Пакистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Пакистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Афганистан

Исторические данные

Имена/Названия (9)

Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Roshan Money Exchange
Полное имя/Название Roshan Money Exchange
Тип Главный псевдоним
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Haji Ahmad Shah Hawala
Полное имя/Название Haji Ahmad Shah Hawala
Тип AKA (известный также как)
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Ahmad Shah Hawala
Полное имя/Название Ahmad Shah Hawala
Тип AKA (известный также как)
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Rushaan Trading Company
Полное имя/Название Rushaan Trading Company
Тип AKA (известный также как)
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Roshan Shirkat
Полное имя/Название Roshan Shirkat
Тип AKA (известный также как)
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Mullah Ahmed Shah Hawala
Полное имя/Название Mullah Ahmed Shah Hawala
Тип AKA (известный также как)
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Maulawi Ahmed Shah Hawala
Полное имя/Название Maulawi Ahmed Shah Hawala
Тип AKA (известный также как)
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Roshan Trading Company
Полное имя/Название Roshan Trading Company
Тип AKA (известный также как)
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Roshan Sarafi
Полное имя/Название Roshan Sarafi
Тип AKA (известный также как)

Адреса (20)

Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Haji Ghulam Nabi Market Lashkar Gar Helmand Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Main Bazaar Safar Helmand Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Safar Bazaar Garmser District Helmand Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Shop number 1, 1st Floor Kadari Place Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road) Quetta Baluchistan Province Pakistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Suite number 8, 4th Floor Sarafi Market District number 1 Kandahar City Kandahar Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Ismat Bazaar Marjah District Helmand Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Zaranj Nimruz Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Lashkar Gar Bazaar Helmand Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Hazar Joft Garmser District Helmand Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Lakri City Helmand Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Gerd-e-Jangal Chaghi District Baluchistan Province Pakistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Chaghi Chaghi District Baluchistan Province Pakistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Flat number 4 Furqan Centre Jamaluddin Afghani Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Cholmon Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Munsafi Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Shop number 25, 5th Floor Sarafi Market Kandahar City Kandahar District Kandahar Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Office number 4, 2nd Floor Muslim Plaza Building Doctor Banu Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Money Exchange Market Lashkar Gar Helmand Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Aziz Market, in front of Azizi Bank Waish Border Spin Boldak District Kandahar Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Shop number 1584 Furqan (Fahr Khan) Centre Chalhor Mal Road Quetta Baluchistan Province Pakistan

Идентификационные документы (1)

Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип Further Identifiying Information: Roshan Money Exchange stores and transfers funds to support Taliban military operations and narcotics trade in Afghanistan. Owned by Ahmed Shah Noorzai Obaidullah (TAi.166). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182
Обновленный: 29.03.2024. 00:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).