Санкционные списки
3.236.143.154
14.06.2024 09:35:13

Mullah Mohammed Shah

Список

Тип Индивидуум
Имя списка Европейского Союза
Программы (1) AFG
Входит в список (1) 10.03.2017
Ссылки на решения (3) 09.03.2017, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 €
08.10.2014, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 3.74 €
22.03.2013, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 1.02 €
Замечание Owns and operates the Roshan Money Exchange. Provided financial services to Ghul Agha Ishakzai and other Taliban in Helmand Province. Alternative title is Maulavi. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5278407

Имена/Названия (6)

Полное имя/Название Maulawi Ahmed Shah
Полное имя/Название Mullah Mohammed Shah
Полное имя/Название Haji Mullah Ahmad Shah
Полное имя/Название Haji Ahmad Shah
Полное имя/Название Mullah Ahmed Shah Noorzai
Полное имя/Название Ahmed Shah Noorzai Obaidullah
Описание Provided financial services to Ghul Agha Ishakzai and other Taliban in Helmand Province.

Адреса (1)

Город Quetta
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Quetta, PAKISTAN

Данные о рождении (2)

Дата рождения
Mесто Quetta
Стpaнa Пакистан
Дата рождения
Mесто Quetta
Стpaнa Пакистан

Идентификационные документы (2)

Тип National identification card: 54401-2288025-9
Стpaнa Пакистан
Тип National passport: NC5140251
Стpaнa Пакистан
Дата выдачи 2
Срок годности 2

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 14.06.2024. 09:16
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).