Санкционные списки
44.222.104.206
25.05.2024 10:18:03

Murtuza Mustafamunir BASRAI

Список

Тип Индивидуум
Пол Mужской
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) IRAN-EO13846
Замечание (Linked To: STRAIT SHIPBROKERS PTE. LTD.)
Дата публикации 30.10.2020

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название BASRAI
Имя/Название Murtuza Mustafamunir
Полное имя/Название Murtuza Mustafamunir BASRAI
Тип Имя/Название
Фамилия/Название BASRAI
Имя/Название Murtuza Munir
Полное имя/Название Murtuza Munir BASRAI
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Гражданства (1)

Стpaнa Индия

Адреса (1)

Улицa 125 Meyer Road, 27-04, The Makena
Стpaнa Сингапур
Почтовый индекc 4
Полный адрес 125 Meyer Road, 27-04, The Makena, 437936, Singapore

Данные о рождении (2)

Дата рождения
Mесто Surat, India
Стpaнa Индия

Идентификационные документы (5)

Тип National ID No.: S7160185D
Стpaнa Сингапур
Тип Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Тип Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Тип Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Тип Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 25.05.2024. 09:16
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).