RAHAT LTD.
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | United Nations consolidated |
| Программы (1) | Taliban |
| Входит в список (1) | 21.11.2012 |
| Замечание | Rahat Ltd. was used by Taliban leadership to transfer funds originating from external donors and narcotics trafficking to finance Taliban activity as of 2011 and 2012. Owned by Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (TAi.165). Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad (TAi.013). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities |
Имена/Названия (6)
| Имя/Название | RAHAT LTD. |
|---|---|
| Полное имя/Название | RAHAT LTD. |
| Тип | Имя/Название |
| Имя/Название | راحت لمتد |
|---|---|
| Полное имя/Название | راحت لمتد |
| Тип | Оригинальный письменность |
| Имя/Название | Rahat Trading Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Rahat Trading Company |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
|---|---|
| Полное имя/Название | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | New Chagai Trading |
|---|---|
| Полное имя/Название | New Chagai Trading |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | Musa Kalim Hawala |
|---|---|
| Полное имя/Название | Musa Kalim Hawala |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
Адреса (10)
| Замечание | Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, Pakistan |
|---|
| Замечание | Branch Office 10: Zahedan, Zabol Province, Iran |
|---|
| Замечание | Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province, Afghanistan |
|---|
| Замечание | Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, Afghanistan |
|---|
| Замечание | Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan |
|---|
| Замечание | Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan |
|---|
| Замечание | Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan |
|---|
| Замечание | Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan |
|---|
| Замечание | Branch Office 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan |
|---|
| Замечание | Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, Pakistan |
|---|
Исторические данные
Имена/Названия (4)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Rahat Trading Company |
| Полное имя/Название | Rahat Trading Company |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
| Полное имя/Название | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | New Chagai Trading |
| Полное имя/Название | New Chagai Trading |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Musa Kalim Hawala |
| Полное имя/Название | Musa Kalim Hawala |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
Обновленный: 15.01.2025. 06:16
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).