Санкционные списки
3.233.242.67
13.04.2024 00:23:53

MUSTAFA AYASH

Список

Тип Индивидуум
Пол Mужской
Имя списка Oбъединенное Королевство
Программы (1) Counter-Terrorism (Domestic)
Входит в список (1) 27.03.2024
Замечание We have reasonable grounds to suspect that at least the following crypto wallets are owned or controlled by AYASH or Gaza Now and are therefore also subject to the asset freeze on AYASH: (1) ETH: 0x175d44451403Edf28469dF03A9280c1197ADb92c (2) BNB:  0x175d44451403Edf28469dF03A9280c1197ADb92c (3) USDT:  TGJVc32ig2u8tQsYMLE7KXHT5NDQroaVNU (4) USDT: TXEsK1sEsKjZ1xtHitnyAAoqw3WLdYdRNW (5) USDT: TH96tFMn8KGiYSLiwcV3E2UiaJc8jmcbz3 (6) USDT: TTgcTTNbNuFdbrhvbjMZVrdU5KALyzDaPw (7) BNB: 0xE950DC316b836e4EeFb8308bf32Bf7C72a1358FF (8) ETH: 0xE950DC316b836e4EeFb8308bf32Bf7C72a1358FF (9) ETH: 0x21B8d56BDA776bbE68655A16895afd96F5534feD (10) BTC: 3Q8H2ZWMtc4R1M3mkmhnTjCoYKTeCFigDP

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название AYASH
Имя/Название MUSTAFA
Полное имя/Название MUSTAFA AYASH
Тип Имя
Фамилия/Название AYYASH
Имя/Название Mustafa
Полное имя/Название Mustafa AYYASH
Тип AKA (известный также как)

Гражданства (1)

Стpaнa Государство Палестина

Адреса (1)

Стpaнa Австрия
Почтовый индекc 4

Данные о рождении (1)

Дата рождения
Mесто Gaza
Стpaнa Государство Палестина

Идентификационные документы (4)

Тип Individual National ID Number: 160715450-005
Тип Individual NI Details: Austrian National Identity Card
Тип Individual Passport Details: Austrian Passport
Тип Individual Passport Number: K1332951

Обоснование (1)

We have reasonable grounds to suspect that Mustafa AYASH (“AYASH”) is an involved person on the basis that AYASH: 1. Has been involved in terrorist activity by: a. Promoting and encouraging Hamas and Palestinian Islamic Jihad through the organisation Gaza Now; b. Providing financial services for the purposes of terrorism by providing financial services to Gaza Now; and c. Supporting or assisting Gaza Now, a person whom it is reasonable to suspect AYASH knew or believed was involved in promoting or encouraging terrorism; and 2. Is associated with persons who are or have been involved in terrorist activity, namely Gaza Now. We have reasonable grounds to suspect that at least the following entities are controlled by AYASH and are therefore also subject to the asset freeze on AYASH: Gaza Now.

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 12.04.2024. 23:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).