NABIL CHOUMAN & CO
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: HAMAS) |
| Дата публикации | 14.11.2023 |
Имена/Названия (6)
| Фамилия/Название | NABIL CHOUMAN & CO |
|---|---|
| Полное имя/Название | NABIL CHOUMAN & CO |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | NABIL CHOUMAN AND CO |
|---|---|
| Полное имя/Название | NABIL CHOUMAN AND CO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | NABIL SHOMAN AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | NABIL SHOMAN AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SHUMAN CURRENCY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | SHUMAN CURRENCY EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SUMAN CURRENCY EXCHANGE SARL |
|---|---|
| Полное имя/Название | SUMAN CURRENCY EXCHANGE SARL |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SHUMAN GROUP |
|---|---|
| Полное имя/Название | SHUMAN GROUP |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Адреса (4)
| Улицa | Property Number 351, Al-Hamra Street Strand building ground floor, Ras Beirut |
|---|---|
| Город | Beirut |
| Стpaнa | Ливан |
| Полный адрес | Property Number 351, Al-Hamra Street Strand building ground floor, Ras Beirut, Beirut, Lebanon |
| Улицa | Safi Village |
|---|---|
| Город | Beirut |
| Стpaнa | Ливан |
| Полный адрес | Safi Village, Beirut, Lebanon |
| Улицa | Nabatieh |
|---|---|
| Город | Beirut |
| Стpaнa | Ливан |
| Полный адрес | Nabatieh, Beirut, Lebanon |
| Улицa | Tyre |
|---|---|
| Город | Beirut |
| Стpaнa | Ливан |
| Полный адрес | Tyre, Beirut, Lebanon |
Идентификационные документы (6)
| Тип | C.R. No.: 55789 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Тип | Website: shuman-exchange.business.site |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Organization Established Date: 13 Mar 1989 |
|---|
| Тип | Organization Established Date: 1980 |
|---|
| Тип | Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c. |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 14.03.2025. 00:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).