Санкционные списки
3.147.2.112
01.05.2025 05:28:20

Выключено: NASER MALEKIИсторическая запись: последний раз был активен 18.10.2023 15:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 18.10.2023 15:15

Тип Индивидуум
Имя списка Oбъединенное Королевство
Программы (1) Iran (Nuclear)
Входит в список (1) 24.03.2007
Замечание [Old Reference # I.47.C.7]

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название MALEKI
Имя/Название NASER
Полное имя/Название NASER MALEKI
Тип Имя
Описание Head of Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), which is designated under resolution 1737 (2006) for its role in Iran's ballistic missile programme (designated under IRe.067). MODAFL official overseeing work on the Shahab-3 ballistic missile programme, Iran's long range ballistic missile currently in service.

Гражданства (1)

Стpaнa Иран

Данные о рождении (1)

Дата рождения

Идентификационные документы (4)

Тип Individual National ID Number: 003511785
Тип Individual NI Details: Issued in Iran.
Тип Individual Passport Number: A0003039
Тип Individual Passport Details: Issued in Iran.

Обоснование (1)

As Head of Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) and Managing Director of the Oil Industry Pension Investment Company (OPIC), Naser MALEKI is or has been involved in a relevant nuclear activity and is a member of, or associated with, a person who is or has been so involved for the purposes of the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019.

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Maleki
Имя/Название Naser
Полное имя/Название Maleki Naser
Тип Главный псевдоним
Описание Head of Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), which is designated under resolution 1737 (2006) for its role in Iran's ballistic missile programme (designated under IRe.067).,MODAFL official overseeing work on the Shahab-3 ballistic missile programme, Ira

Гражданства (1)

Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Иран

Данные о рождении (1)

Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения

Идентификационные документы (3)

Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип Passport Details: *****
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип Further Identifiying Information: [Old Reference # I.47.C.7]
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип National ID Number: 003511785 (Iran). Issued in Iran (Islamic Republic of).
Обновленный: 01.05.2025. 04:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).