Санкционные списки
44.223.40.255
29.03.2024 12:31:59

Naser Hassan NESER

Список

Тип Индивидуум
Пол Mужской
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDGT
Замечание (Linked To: THE AUDITORS FOR ACCOUNTING AND AUDITING)
Дата публикации 02.12.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название NESER
Имя/Название Naser Hassan
Полное имя/Название Naser Hassan NESER
Тип Имя/Название
Фамилия/Название NISR
Имя/Название Nasir
Полное имя/Название Nasir NISR
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название NESR
Имя/Название Nasser Hassan
Полное имя/Название Nasser Hassan NESR
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Гражданства (1)

Стpaнa Ливан

Адреса (1)

Улицa Mahfouz Al Ahlam 6 Haret Hreik, Roueiss
Город Beirut
Стpaнa Ливан
Полный адрес Mahfouz Al Ahlam 6 Haret Hreik, Roueiss, Beirut, Lebanon

Данные о рождении (2)

Mесто Kafarser, Lebanon
Стpaнa Ливан
Дата рождения

Идентификационные документы (3)

Тип National ID No.: 288030510000000
Стpaнa Ливан
Тип Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 29.03.2024. 12:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).