Natalia Parasca
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Cамка |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Global Anti-Corruption |
| Входит в список (1) | 02.04.2025 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | Parasca |
|---|---|
| Имя/Название | Natalia |
| Полное имя/Название | Natalia Parasca |
| Тип | Имя |
| Описание | Board Member of Evrazia |
Обоснование (1)
| Natalia PARASCA (“PARASCA”) is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) PARASCA is acting on behalf of or at the direction of Ilan Shor; (2) PARASCA is associated with Ilan Shor. Ilan Shor is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he has been involved in serious corruption, namely being responsible for or engaging in serious corruption with respect to bribery of foreign public officials. |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 04.04.2025. 11:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).