RAHAT LTD.
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Afghanistan |
| Входит в список (1) | 21.12.2012 |
| Замечание | Rahat Ltd. was used by Taliban leadership to transfer funds originating from external donors and narcotics trafficking to finance Taliban activity as of 2011 and 2012. Owned by Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (TAi.165). Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad (TAi.013). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here |
Имена/Названия (6)
| Фамилия/Название | RAHAT LTD. |
|---|---|
| Полное имя/Название | RAHAT LTD. |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | Musa Kalim Hawala |
|---|---|
| Полное имя/Название | Musa Kalim Hawala |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Rahat Trading Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Rahat Trading Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Полное имя/Название | راحت لمتد |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
| Фамилия/Название | New Chagai Trading |
|---|---|
| Полное имя/Название | New Chagai Trading |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
|---|---|
| Полное имя/Название | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (12)
| Стpaнa | Пакистан |
|---|
| Стpaнa | Афганистан |
|---|
| Стpaнa | Пакистан |
|---|
| Стpaнa | Афганистан |
|---|
| Стpaнa | Афганистан |
|---|
| Стpaнa | Афганистан |
|---|
| Стpaнa | Пакистан |
|---|
| Стpaнa | Пакистан |
|---|
| Стpaнa | Иран |
|---|
| Стpaнa | Пакистан |
|---|
| Стpaнa | Афганистан |
|---|
| Стpaнa | Афганистан |
|---|
Исторические данные
Имена/Названия (5)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Rahat Ltd |
| Полное имя/Название | Rahat Ltd |
| Тип | Главный псевдоним |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Musa Kalim Hawala |
| Полное имя/Название | Musa Kalim Hawala |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
| Полное имя/Название | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Rahat Trading Company |
| Полное имя/Название | Rahat Trading Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | New Chagai Trading |
| Полное имя/Название | New Chagai Trading |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (12)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Room number 33 5th Floor Sarafi Market Kandahar city Kandahar Province Afghanistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Lashkar Gah Helmand Province Afghanistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Gereshk District Helmand Province Afghanistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Safaar Bazaar Garmser District Helmand Province Afghanistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Shop number 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market Wesh Spin Boldak Kandahar Province Afghanistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Dr Barno Road Quetta Pakistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Kandahari Bazaar Quetta Pakistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamaluddin Afghani Road Quetta Pakistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Chaman Baluchistan Province Pakistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Иран |
| Полный адрес | Zahedan Zabol Province Iran |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Zaranj District Nimroz Province Afghanistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Chaghi Bazaar Chaghi Baluchistan Province Pakistan |
Идентификационные документы (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Further Identifiying Information: Rahat Ltd. was used by Taliban leadership to transfer funds originating from external donors and narcotics trafficking to finance Taliban activity as of 2011 and 2012. Owned by Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (TAi.165). Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad (TAi.013). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282195 |
Обновленный: 21.12.2024. 14:16
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).