Nidal Ahmed WAKED HATUM
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | WAKED HATUM |
|---|---|
| Имя/Название | Nidal Ahmed |
| Полное имя/Название | Nidal Ahmed WAKED HATUM |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | WAKED HATOUM |
|---|---|
| Имя/Название | Nidal |
| Полное имя/Название | Nidal WAKED HATOUM |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Данные о рождении (4)
| Дата рождения |
|---|
| Дата рождения |
|---|
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Barranquilla, Colombia |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Идентификационные документы (5)
| Тип | Passport: 1000272479 |
|---|---|
| Стpaнa | Панама |
| Тип | Passport: AAI105713 |
|---|---|
| Стpaнa | Испания |
| Тип | National ID No.: 0662764600 |
|---|---|
| Стpaнa | Испания |
| Тип | Cedula No.: N-19-680 |
|---|---|
| Стpaнa | Панама |
| Тип | National ID No.: A06627646N |
|---|---|
| Стpaнa | Испания |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 03.05.2025. 23:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).