Санкционные списки
3.236.86.184
12.10.2024 08:55:52

VTB FACTORING LTD

Список

Тип Организация
Имя списка Non-SDN (OFAC)
Программы (2) UKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
Замечание For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название VTB FACTORING LTD
Полное имя/Название VTB FACTORING LTD
Тип Имя/Название
Фамилия/Название OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB FAKTORING
Полное имя/Название OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB FAKTORING
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название VTB FAKTORING OOO
Полное имя/Название VTB FAKTORING OOO
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название VTB FACTORING LIMITED
Полное имя/Название VTB FACTORING LIMITED
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (1)

Улицa d. 52 str. 1 nab.Kosmodamianskaya
Город Moscow
Стpaнa RU
Почтовый индекc 1
Полный адрес d. 52 str. 1 nab.Kosmodamianskaya, Moscow, 115054, Russia

Идентификационные документы (6)

Тип Registration ID: 5087746611145
Стpaнa RU
Тип Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип Target Type: Financial Institution
Тип Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип Website: www.vtbf.ru
Тип Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 12.10.2024. 08:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).