OCEAN LEONID INVESTMENTS LTD
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | IRAN-EO13902 |
| Замечание | (Linked To: SHAMKHANI, Mohammad Hossein) |
| Дата публикации | 31.07.2025 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | OCEAN LEONID INVESTMENTS LTD |
|---|---|
| Полное имя/Название | OCEAN LEONID INVESTMENTS LTD |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (2)
| Улицa | Office 301, Tower 1 Al Fattan Currency House, Dubai International Financial Centre |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Office 301, Tower 1 Al Fattan Currency House, Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates |
| Улицa | Unit 04 Level 3, Building 1 Currency House, Dubai International Financial Centre |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Unit 04 Level 3, Building 1 Currency House, Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates |
Идентификационные документы (3)
| Тип | Registration Number: 3023 |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Тип | Organization Established Date: 23 Oct 2018 |
|---|
| Тип | Website: oceanleonid.com |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 11.08.2025. 08:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).