Выключено: Oleg Yurievich TINKOVИсторическая запись: последний раз был активен 20.07.2023 17:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 20.07.2023 17:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Russia |
| Входит в список (1) | 24.03.2022 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | TINKOV |
|---|---|
| Имя/Название | Oleg |
| Второе имя/Название | Yurievich |
| Полное имя/Название | Oleg Yurievich TINKOV |
| Тип | Имя |
| Описание | (1) Former stakeholder in TCS Group Holdings PLC (2) Founder of Tinkoff Bank |
| Полное имя/Название | Олег Юрьевич Тиньков |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Mесто | Polysayevo |
Обоснование (1)
| Oleg TINKOV is a prominent Russian businessman. TINKOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia as a previous owner or controller (directly or indirectly) and director, or equivalent, of TCS Group Holding PLC and its holding Tinkoff Bank, which are, and have been, entities carrying on business in the financial sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia. |
Дополнительные финансовые санкции (1)
| Тип | Дата установления ограничения |
|---|---|
| Trust services | 21.03.2023 |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.04.2025. 08:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).