Санкционные списки
3.239.3.196
13.10.2024 01:06:10

VEB CAPITAL

Список

Тип Организация
Имя списка Non-SDN (OFAC)
Программы (2) UKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
Замечание For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название VEB CAPITAL
Полное имя/Название VEB CAPITAL
Тип Имя/Название
Фамилия/Название OOO VEB KAPITAL
Полное имя/Название OOO VEB KAPITAL
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNA YA KOMPANIYA VNESHEKONOMBANKA
Полное имя/Название OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNA YA KOMPANIYA VNESHEKONOMBANKA
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название LLC VEB CAPITAL
Полное имя/Название LLC VEB CAPITAL
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (1)

Улицa d. 7 str. A ul. Mashi Poryvaevoi
Город Moscow
Стpaнa RU
Почтовый индекc 1
Полный адрес d. 7 str. A ul. Mashi Poryvaevoi, Moscow, 107078, Russia

Идентификационные документы (7)

Тип Tax ID No.: 7708710924
Стpaнa RU
Тип Registration Number: 1097746831709
Стpaнa RU
Тип Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип Website: vebcapital.ru
Тип Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип Organization Established Date: 24 Dec 2009

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17)
Фамилия/Название VEB CAPITAL LLC
Полное имя/Название VEB CAPITAL LLC
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Статус Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17)
Фамилия/Название LIMITED LIABILITY COMPANY VEB CAPITAL
Полное имя/Название LIMITED LIABILITY COMPANY VEB CAPITAL
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Идентификационные документы (1)

Статус Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17)
Тип Public Registration Number: 1097746831709
Обновленный: 13.10.2024. 00:16
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).