OOO VOLGA GROUP
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024 |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | OOO VOLGA GROUP |
|---|---|
| Полное имя/Название | OOO VOLGA GROUP |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (2)
| Улицa | Begovaya St., Dom 3, Str. 1 |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Begovaya St., Dom 3, Str. 1, Moscow, 12528, Russia |
| Улицa | Timura Frunze, House 11, Building 1 floor 2, unit IV, room 2 |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Полный адрес | Timura Frunze, House 11, Building 1 floor 2, unit IV, room 2, Moscow, Russia |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Тип | Registration Number: 1147746803049 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Tax ID No.: 7718989383 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
Исторические данные
Имена/Названия (3)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 24.03.2022 15:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | VOLGA GROUP INVESTMENTS |
| Полное имя/Название | VOLGA GROUP INVESTMENTS |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 24.03.2022 15:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | VOLGA RESOURCES GROUP |
| Полное имя/Название | VOLGA RESOURCES GROUP |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 24.03.2022 15:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | VOLGA RESOURCES |
| Полное имя/Название | VOLGA RESOURCES |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 24.03.2022 15:15) |
|---|---|
| Улицa | 3, rue de la Reine |
| Стpaнa | Люксембург |
| Почтовый индекc | L |
| Полный адрес | 3, rue de la Reine, L-2418, Luxembourg |
Обновленный: 11.03.2025. 20:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).