OOO ZENIT FINANCE
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Russia |
| Входит в список (1) | 07.11.2024 |
Имена/Названия (5)
| Фамилия/Название | OOO ZENIT FINANCE |
|---|---|
| Полное имя/Название | OOO ZENIT FINANCE |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Zenit Finans" |
|---|---|
| Полное имя/Название | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Zenit Finans" |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | Limited Liability Company Zenit Finans |
|---|---|
| Полное имя/Название | Limited Liability Company Zenit Finans |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | Limited Liability Company "Zenith Finance" |
|---|---|
| Полное имя/Название | Limited Liability Company "Zenith Finance" |
| Тип | Вариант основного имени |
| Полное имя/Название | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНИТ ФИНАНС" |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
| Замечание | Language: Russian |
Адреса (1)
| Стpaнa | Россия |
|---|---|
| Почтовый индекc | 1 |
Идентификационные документы (5)
| Тип | Entity Bussiness Reg Number: 1187746040910 |
|---|
| Тип | Entity Parent Company: PJSC Zenit Bank |
|---|
| Тип | Entity Type: Financial Institution |
|---|
| Тип | Website: https://zenitfactor.ru/ |
|---|
| Тип | Phone Number: 74951502699 |
|---|
Обоснование (1)
| ZENIT FINANCE is an “involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector. |
Дополнительные финансовые санкции (1)
| Тип | Дата установления ограничения |
|---|---|
| Trust services | 07.11.2024 |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 21.11.2024. 10:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).