Выключено: Overseas Petroleum TradingИсторическая запись: последний раз был активен 06.03.2025 15:16
Список
Историческая запись: последний раз был активен 06.03.2025 15:16
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Syria |
| Входит в список (1) | 23.07.2014 |
| Замечание | Oil sector |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | Overseas Petroleum Trading |
|---|---|
| Полное имя/Название | Overseas Petroleum Trading |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore) |
|---|---|
| Полное имя/Название | Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore) |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Overseas Petroleum Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Overseas Petroleum Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (1)
| Стpaнa | Ливан |
|---|
Обоснование (2)
| Providing support to the Syrian regime and benefitting from the regime by organising covert shipments of oil to the Syrian regime. |
| Providing support to the Syrian regime and benefitting from the regime by organising covert shipments of oil to the Syrian regime. |
Исторические данные
Имена/Названия (3)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Overseas Petroleum Trading |
| Полное имя/Название | Overseas Petroleum Trading |
| Тип | Главный псевдоним |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | 'Overseas Petroleum Company' |
| Полное имя/Название | 'Overseas Petroleum Company' |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | 'Overseas Petroleum Trading Sal (Off-Shore)' |
| Полное имя/Название | 'Overseas Petroleum Trading Sal (Off-Shore)' |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Полный адрес | Dunant Street Snoubra Sector Beirut Lebanon |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Полный адрес | Headquarters: Beirut |
Идентификационные документы (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Further Identifiying Information: Oil sector |
Обновленный: 21.05.2025. 01:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).