Gennady Nikolaevich PLAKSIN
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Global Anti-Corruption |
| Входит в список (1) | 26.04.2021 |
Имена/Названия (5)
| Фамилия/Название | PLAKSIN |
|---|---|
| Имя/Название | Gennady |
| Второе имя/Название | Nikolaevich |
| Полное имя/Название | Gennady Nikolaevich PLAKSIN |
| Тип | Имя |
| Описание | Former Chairman of the Universal Savings Bank |
| Фамилия/Название | PLAKSIN |
|---|---|
| Имя/Название | Gennady |
| Второе имя/Название | Nikolayevich |
| Полное имя/Название | Gennady Nikolayevich PLAKSIN |
| Тип | Вариант основного имени |
| Описание | Former Chairman of the Universal Savings Bank |
| Фамилия/Название | PLAKSIN |
|---|---|
| Имя/Название | Gennadiy |
| Второе имя/Название | Nikolayevich |
| Полное имя/Название | Gennadiy Nikolayevich PLAKSIN |
| Тип | Вариант основного имени |
| Описание | Former Chairman of the Universal Savings Bank |
| Фамилия/Название | PLAKSIN |
|---|---|
| Имя/Название | Gennadiy |
| Второе имя/Название | Nikolaevich |
| Полное имя/Название | Gennadiy Nikolaevich PLAKSIN |
| Тип | Вариант основного имени |
| Описание | Former Chairman of the Universal Savings Bank |
| Полное имя/Название | Геннадий Николаевич ПЛАКСИН |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Mесто | Klin, Moscow Region, |
| Стpaнa | Россия |
Обоснование (2)
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. PLAKSIN participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the director of Instar LLC. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. Plaksin participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the director of Instar LLC. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
Исторические данные
Имена/Названия (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Plaksin |
| Имя/Название | Gennady |
| Второе имя/Название | Nikolaevich |
| Полное имя/Название | Plaksin Gennady Nikolaevich |
| Тип | Главный псевдоним |
| Описание | Former Chairman of the Universal Savings Bank |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Plaksin |
| Имя/Название | Gennadiy |
| Второе имя/Название | Nikolayevich |
| Полное имя/Название | Plaksin Gennadiy Nikolayevich |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | Former Chairman of the Universal Savings Bank |
Данные о рождении (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Дата рождения | |
| Mесто | Klin, Moscow Region |
| Стpaнa | Россия |
Обновленный: 30.04.2025. 01:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).