Выключено: Porfirio Miguel CADENAS VIRAMONTESИсторическая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17
Список
Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17
Тип | Индивидуум |
---|---|
Имя списка | SDN (OFAC) |
Программы (1) | SDNT |
Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
Фамилия/Название | CADENAS VIRAMONTES |
---|---|
Имя/Название | Porfirio Miguel |
Полное имя/Название | Porfirio Miguel CADENAS VIRAMONTES |
Тип | Имя/Название |
Адреса (6)
Улицa | Calle Nelson 421-B |
---|---|
Город | Guadalajara |
Стpaнa | Мексика |
Регион | Jalisco |
Полный адрес | Calle Nelson 421-B, Guadalajara, Jalisco, Mexico |
Улицa | c/o INMOBILIUM INVESTMENT CORP. |
---|---|
Город | Panama City |
Стpaнa | Панама |
Полный адрес | c/o INMOBILIUM INVESTMENT CORP., Panama City, Panama |
Улицa | Calle Justo Sierra 1963, Colonia Ladron de Guevara |
---|---|
Город | Guadalajara |
Стpaнa | Мексика |
Регион | Jalisco |
Полный адрес | Calle Justo Sierra 1963, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico |
Улицa | Calle Mar del Sur No 2075 Int. 1, Colonia Fraccionamiento Country Club |
---|---|
Город | Guadalajara |
Стpaнa | Мексика |
Регион | Jalisco |
Полный адрес | Calle Mar del Sur No 2075 Int. 1, Colonia Fraccionamiento Country Club, Guadalajara, Jalisco, Mexico |
Улицa | c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. |
---|---|
Город | Guatemala City |
Стpaнa | Гватемала |
Полный адрес | c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala |
Улицa | c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V. |
---|---|
Город | Guadalajara |
Стpaнa | Мексика |
Полный адрес | c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico |
Данные о рождении (2)
Дата рождения |
---|
Mесто | Guadalajara, Jalisco, Mexico |
---|---|
Стpaнa | Мексика |
Идентификационные документы (4)
Тип | C.U.R.P.: CAUP590612HJCDRR09 |
---|---|
Стpaнa | Мексика |
Тип | Passport: 97140096573 |
---|---|
Стpaнa | Мексика |
Тип | RFC: CAVP-590612-AD1 |
---|---|
Стpaнa | Мексика |
Тип | NIT #: 2665307-9 |
---|---|
Стpaнa | Гватемала |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 02.05.2025. 02:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).