Выключено: Porfirio Miguel CADENAS VIRAMONTESИсторическая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17
Список
Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNT |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | CADENAS VIRAMONTES |
|---|---|
| Имя/Название | Porfirio Miguel |
| Полное имя/Название | Porfirio Miguel CADENAS VIRAMONTES |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (6)
| Улицa | Calle Nelson 421-B |
|---|---|
| Город | Guadalajara |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Calle Nelson 421-B, Guadalajara, Jalisco, Mexico |
| Улицa | c/o INMOBILIUM INVESTMENT CORP. |
|---|---|
| Город | Panama City |
| Стpaнa | Панама |
| Полный адрес | c/o INMOBILIUM INVESTMENT CORP., Panama City, Panama |
| Улицa | Calle Justo Sierra 1963, Colonia Ladron de Guevara |
|---|---|
| Город | Guadalajara |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Calle Justo Sierra 1963, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico |
| Улицa | Calle Mar del Sur No 2075 Int. 1, Colonia Fraccionamiento Country Club |
|---|---|
| Город | Guadalajara |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Calle Mar del Sur No 2075 Int. 1, Colonia Fraccionamiento Country Club, Guadalajara, Jalisco, Mexico |
| Улицa | c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. |
|---|---|
| Город | Guatemala City |
| Стpaнa | Гватемала |
| Полный адрес | c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala |
| Улицa | c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Город | Guadalajara |
| Стpaнa | Мексика |
| Полный адрес | c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Guadalajara, Jalisco, Mexico |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Идентификационные документы (4)
| Тип | C.U.R.P.: CAUP590612HJCDRR09 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | Passport: 97140096573 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | RFC: CAVP-590612-AD1 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | NIT #: 2665307-9 |
|---|---|
| Стpaнa | Гватемала |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 23.05.2025. 15:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).