PREMIER INVESTMENT GROUP SAL (OFF-SHORE)
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: BAZZI, Mohammad Ibrahim) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | PREMIER INVESTMENT GROUP SAL (OFF-SHORE) |
|---|---|
| Полное имя/Название | PREMIER INVESTMENT GROUP SAL (OFF-SHORE) |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | PREMIER INVESTMENT GROUP SAL |
|---|---|
| Полное имя/Название | PREMIER INVESTMENT GROUP SAL |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | PREMIER INVESTMENT GROUP SAL OFF SHORE |
|---|---|
| Полное имя/Название | PREMIER INVESTMENT GROUP SAL OFF SHORE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (2)
| Улицa | Lazariste Building, Riad Solh Street |
|---|---|
| Город | Beirut |
| Стpaнa | Ливан |
| Полный адрес | Lazariste Building, Riad Solh Street, Beirut, Lebanon |
| Улицa | El-Lazarieh Building Block 1-2a - Fourth Floor |
|---|---|
| Город | Beirut |
| Стpaнa | Ливан |
| Полный адрес | El-Lazarieh Building Block 1-2a - Fourth Floor, Beirut, Lebanon |
Идентификационные документы (3)
| Тип | Commercial Registry Number: 1803907 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 29.04.2025. 15:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).