Санкционные списки
52.15.225.105
02.05.2025 19:21:58

Cesar MORFIN MORFIN

Список

Тип Индивидуум
Пол Mужской
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (2) ILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
Замечание (Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Дата публикации 01.05.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название MORFIN MORFIN
Имя/Название Cesar
Полное имя/Название Cesar MORFIN MORFIN
Тип Имя/Название
Фамилия/Название PRIMITO
Полное имя/Название PRIMITO
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Фамилия/Название PRIMO
Полное имя/Название PRIMO
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый

Гражданства (1)

Стpaнa Мексика

Адреса (4)

Стpaнa Мексика
Регион Tamaulipas
Полный адрес Tamaulipas, Mexico
Стpaнa Мексика
Регион Jalisco
Полный адрес Jalisco, Mexico
Стpaнa Мексика
Регион Mexico City
Полный адрес Mexico City, Mexico
Стpaнa Мексика
Регион Colima
Полный адрес Colima, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения
Mесто Colima, Mexico
Стpaнa Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип C.U.R.P.: MOMC871231HCMRRS00
Стpaнa Мексика
Тип Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 02.05.2025. 18:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).