Alvaro Enrique Pulido Vargas
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Global Anti-Corruption |
| Входит в список (1) | 22.07.2021 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | Vargas |
|---|---|
| Имя/Название | Alvaro |
| Второе имя/Название | Enrique |
| Третье имя/Название | Pulido |
| Полное имя/Название | Alvaro Enrique Pulido Vargas |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | Salas |
|---|---|
| Имя/Название | German |
| Второе имя/Название | Enrique |
| Третье имя/Название | Rubio |
| Полное имя/Название | German Enrique Rubio Salas |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Cuchi |
|---|---|
| Полное имя/Название | Cuchi |
| Тип | AKA (известный также как) |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Колумбия |
|---|
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Mесто | Bogota |
| Стpaнa | Колумбия |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Individual NI Details: Colombian |
|---|
| Тип | Individual Passport Details: Colombia |
|---|
| Тип | Individual Passport Number: PE069914 |
|---|
| Тип | Individual National ID Number: 79324956 |
|---|
Обоснование (2)
| Alvaro Enrique Pulido Vargas (aka German Enrique Rubio Salas) is a close business associate of Alex Saab. With him, he engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela’s public programmes: the 'Local Committees for Supply and Production' (CLAP) and the Great Housing Scheme Venezuela (GMVV). In each case, contracts were improperly granted for the benefit of an official and/or for another person including Pulido Vargas himself. In the CLAP programme, basic foodstuffs were provided at highly inflated prices. For GMVV, Global Construction Fund only delivered a small proportion of the products they had agreed to deliver, misappropriating the remainder of the funds. |
| Alvaro Enrique Pulido Vargas (aka German Enrique Rubio Salas) is a close business associate of Alex Saab. With him, he engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela’s public programmes: the ‘Local Committees for Supply and Production’ (CLAP) and the Great Housing Scheme Venezuela (GMVV). In each case, contracts were improperly granted for the benefit of an official and/or for another person including Pulido Vargas himself. In the CLAP programme, basic foodstuffs were provided at highly inflated prices. For GMVV, Global Construction Fund only delivered a small proportion of the products they had agreed to deliver, misappropriating the remainder of the funds. |
Исторические данные
Имена/Названия (3)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Pulido Vargas |
| Имя/Название | Alvaro |
| Второе имя/Название | Enrique |
| Полное имя/Название | Pulido Vargas Alvaro Enrique |
| Тип | Главный псевдоним |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Rubio Salas |
| Имя/Название | German |
| Второе имя/Название | Enrique |
| Полное имя/Название | Rubio Salas German Enrique |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Cuchi |
| Полное имя/Название | Cuchi |
| Тип | AKA (известный также как) |
Данные о рождении (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Дата рождения | |
| Mесто | Bogota |
| Стpaнa | Колумбия |
Идентификационные документы (4)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 13.08.2021 05:15) |
|---|---|
| Тип | National ID Number: 79324956 (Columbia) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 13.08.2021 05:15) |
|---|---|
| Тип | Passport Details: ***** |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Passport Details: ***** |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | National ID Number: 79324956 (Colombia) |
Обновленный: 30.04.2025. 19:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).