Rafael Anatolyevich GAZARYAN
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | DPRK |
| Замечание | (Linked To: MKRTYCHEV, Ashot) |
| Дата публикации | 16.05.2024 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | GAZARYAN |
|---|---|
| Имя/Название | Rafael Anatolyevich |
| Полное имя/Название | Rafael Anatolyevich GAZARYAN |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | GAZARYAN |
|---|---|
| Имя/Название | Rafael' Anatol'evich |
| Полное имя/Название | Rafael' Anatol'evich GAZARYAN |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | GAZARYAN |
|---|---|
| Имя/Название | Rafael Anatolievich |
| Полное имя/Название | Rafael Anatolievich GAZARYAN |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Россия |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Россия |
|---|---|
| Полный адрес | Russia |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (4)
| Тип | Tax ID No.: 622800585633 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Passport: 6102814100 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 12.03.2025. 05:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).