Санкционные списки
3.236.142.143
23.06.2024 18:23:01

Rafael Anatolyevich GAZARYAN

Список

Тип Индивидуум
Пол Mужской
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) DPRK
Замечание (Linked To: MKRTYCHEV, Ashot)
Дата публикации 16.05.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название GAZARYAN
Имя/Название Rafael Anatolyevich
Полное имя/Название Rafael Anatolyevich GAZARYAN
Тип Имя/Название
Фамилия/Название GAZARYAN
Имя/Название Rafael' Anatol'evich
Полное имя/Название Rafael' Anatol'evich GAZARYAN
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название GAZARYAN
Имя/Название Rafael Anatolievich
Полное имя/Название Rafael Anatolievich GAZARYAN
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Гражданства (1)

Стpaнa Россия

Адреса (1)

Стpaнa Россия
Полный адрес Russia

Данные о рождении (1)

Дата рождения

Идентификационные документы (4)

Тип Tax ID No.: 622800585633
Стpaнa Россия
Тип Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Тип Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип Passport: 6102814100
Стpaнa Россия

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 23.06.2024. 17:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).