Санкционные списки
216.73.216.96
18.09.2025 06:46:31

RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY

Список

Тип Организация
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) DPRK
Замечание (Linked To: GAZARYAN, Rafael Anatolyevich)
Дата публикации 16.05.2024

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип Имя/Название
Фамилия/Название RUBIN, OOO
Полное имя/Название RUBIN, OOO
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Фамилия/Название LIMITED LIABILITY COMPANY RUBIN
Полное имя/Название LIMITED LIABILITY COMPANY RUBIN
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Фамилия/Название OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORT
Полное имя/Название OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORT
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название RAFORT, OOO
Полное имя/Название RAFORT, OOO
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название LIMITED LIABILITY COMPANY RAFORT
Полное имя/Название LIMITED LIABILITY COMPANY RAFORT
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название RAFORT
Полное имя/Название RAFORT
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый

Адреса (1)

Улицa Apartment 40, Building 43, Tatarskaya Street
Город Ryazan
Стpaнa Россия
Почтовый индекc 3
Регион Ryazan Oblast
Полный адрес Apartment 40, Building 43, Tatarskaya Street, Ryazan, 390005, Ryazan Oblast, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Тип Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип Business Registration Number: 1086234013051
Стpaнa Россия
Дата выдачи 2
Тип Tax ID No.: 6234061793
Стpaнa Россия

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 17.09.2025. 08:37
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).