Санкционные списки
3.236.143.154
14.06.2024 21:28:29

RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY

Список

Тип Организация
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) DPRK
Замечание (Linked To: GAZARYAN, Rafael Anatolyevich)
Дата публикации 16.05.2024

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип Имя/Название
Фамилия/Название RUBIN, OOO
Полное имя/Название RUBIN, OOO
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Фамилия/Название RAFORT, OOO
Полное имя/Название RAFORT, OOO
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название LIMITED LIABILITY COMPANY RAFORT
Полное имя/Название LIMITED LIABILITY COMPANY RAFORT
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название RAFORT
Полное имя/Название RAFORT
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Фамилия/Название OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORT
Полное имя/Название OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORT
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название LIMITED LIABILITY COMPANY RUBIN
Полное имя/Название LIMITED LIABILITY COMPANY RUBIN
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый

Адреса (1)

Улицa Apartment 40, Building 43, Tatarskaya Street
Город Ryazan
Стpaнa Россия
Почтовый индекc 3
Регион Ryazan Oblast
Полный адрес Apartment 40, Building 43, Tatarskaya Street, Ryazan, 390005, Ryazan Oblast, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип Business Registration Number: 1086234013051
Стpaнa Россия
Дата выдачи 2
Тип Tax ID No.: 6234061793
Стpaнa Россия
Тип Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 14.06.2024. 21:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).