RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | DPRK |
| Замечание | (Linked To: GAZARYAN, Rafael Anatolyevich) |
| Дата публикации | 16.05.2024 |
Имена/Названия (7)
| Фамилия/Название | RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | LIMITED LIABILITY COMPANY RAFORT |
|---|---|
| Полное имя/Название | LIMITED LIABILITY COMPANY RAFORT |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | RAFORT, OOO |
|---|---|
| Полное имя/Название | RAFORT, OOO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | RAFORT |
|---|---|
| Полное имя/Название | RAFORT |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORT |
|---|---|
| Полное имя/Название | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORT |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | LIMITED LIABILITY COMPANY RUBIN |
|---|---|
| Полное имя/Название | LIMITED LIABILITY COMPANY RUBIN |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | RUBIN, OOO |
|---|---|
| Полное имя/Название | RUBIN, OOO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Адреса (1)
| Улицa | Apartment 40, Building 43, Tatarskaya Street |
|---|---|
| Город | Ryazan |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 3 |
| Регион | Ryazan Oblast |
| Полный адрес | Apartment 40, Building 43, Tatarskaya Street, Ryazan, 390005, Ryazan Oblast, Russia |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Business Registration Number: 1086234013051 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Дата выдачи | 2 |
| Тип | Tax ID No.: 6234061793 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 15.01.2025. 10:16
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).