Rahul Rattanlal WARIKOO RATTANLAL
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: INDO GULF SHIP MANAGEMENT LLC) |
| Дата публикации | 17.10.2024 |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | WARIKOO RATTANLAL |
|---|---|
| Имя/Название | Rahul Rattanlal |
| Полное имя/Название | Rahul Rattanlal WARIKOO RATTANLAL |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | WARIKOO |
|---|---|
| Имя/Название | Rahul |
| Полное имя/Название | Rahul WARIKOO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | RATTANLAL RATANLAL |
|---|---|
| Имя/Название | Rahul |
| Полное имя/Название | Rahul RATTANLAL RATANLAL |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | RATTANLAL |
|---|---|
| Имя/Название | Rahul Warikoo |
| Полное имя/Название | Rahul Warikoo RATTANLAL |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Индия |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
|---|---|
| Полный адрес | United Arab Emirates |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Srinagar, India |
|---|---|
| Стpaнa | Индия |
Идентификационные документы (2)
| Тип | National ID No.: 784197513265138 |
|---|---|
| Стpaнa | Индия |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 06.03.2025. 20:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).