Ramak Constructions Company
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Syria |
| Входит в список (1) | 26.09.2011 |
| Замечание | Ultimate beneficial owner: Rami Makhlouf |
Имена/Названия (5)
| Фамилия/Название | Ramak Constructions Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Ramak Constructions Company |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | Ramak Ltd. |
|---|---|
| Полное имя/Название | Ramak Ltd. |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Ramak Contracting & Trading |
|---|---|
| Полное имя/Название | Ramak Contracting & Trading |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Ramak Construction/s Co. |
|---|---|
| Полное имя/Название | Ramak Construction/s Co. |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | RAMAK |
|---|---|
| Полное имя/Название | RAMAK |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (1)
| Стpaнa | Сирия |
|---|
Идентификационные документы (1)
| Тип | Phone Number: +963-11-6858111. +963-933-240231 |
|---|
Обоснование (3)
| Construction company associated with and partly owned by Rami Makhlouf, and therefore supporting the regime. |
| There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. |
| Construction company associated with and partly owned by Rami Makhlouf, and therefore supporting the regime. |
Исторические данные
Имена/Названия (5)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Ramak Constructions Company |
| Полное имя/Название | Ramak Constructions Company |
| Тип | Главный псевдоним |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | RAMAK |
| Полное имя/Название | RAMAK |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Ramak Contracting & Trading |
| Полное имя/Название | Ramak Contracting & Trading |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Ramak Ltd. |
| Полное имя/Название | Ramak Ltd. |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Ramak Construction/s Co. |
| Полное имя/Название | Ramak Construction/s Co. |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (3)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.04.2025 13:15) |
|---|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Полный адрес | Damascus |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Сирия |
| Полный адрес | Dara'a Highway Damascus Syria |
Идентификационные документы (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Further Identifiying Information: Ultimate beneficial owner: Rami Makhlouf |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Phone Number: (1) +963-11-6858111 (2) +963-933-240231 |
Обновленный: 30.04.2025. 01:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).