Выключено: Raul Alberto GRAJALES LEMOSИсторическая запись: последний раз был активен 31.10.2023 18:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 18:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNT |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | GRAJALES LEMOS |
|---|---|
| Имя/Название | Raul Alberto |
| Полное имя/Название | Raul Alberto GRAJALES LEMOS |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (36)
| Улицa | c/o HEBRON S.A. |
|---|---|
| Город | Tulua |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Valle |
| Полный адрес | c/o HEBRON S.A., Tulua, Valle, Colombia |
| Улицa | c/o FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA |
|---|---|
| Город | La Union |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Valle |
| Полный адрес | c/o FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA, La Union, Valle, Colombia |
| Улицa | c/o ILOVIN S.A. |
|---|---|
| Город | Bogota |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o ILOVIN S.A., Bogota, Colombia |
| Улицa | c/o CASA GRAJALES S.A. |
|---|---|
| Город | La Union |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Valle |
| Полный адрес | c/o CASA GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia |
| Улицa | c/o INTERNATIONAL FREEZE DRIED S.A. |
|---|---|
| Город | Bogota |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o INTERNATIONAL FREEZE DRIED S.A., Bogota, Colombia |
| Улицa | c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A. |
|---|---|
| Город | Malambo |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Atlantico |
| Полный адрес | c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia |
| Улицa | c/o RAMAL S.A. |
|---|---|
| Город | Bogota |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o RAMAL S.A., Bogota, Colombia |
| Улицa | c/o PANAMERICANA LTDA. |
|---|---|
| Город | Cali |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o PANAMERICANA LTDA., Cali, Colombia |
| Улицa | c/o INVERSIONES AGUILA LTDA. |
|---|---|
| Город | La Union |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Valle |
| Полный адрес | c/o INVERSIONES AGUILA LTDA., La Union, Valle, Colombia |
| Улицa | c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S. |
|---|---|
| Город | La Union |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Valle |
| Полный адрес | c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S., La Union, Valle, Colombia |
| Улицa | c/o CRETA S.A. |
|---|---|
| Город | La Union |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Valle |
| Полный адрес | c/o CRETA S.A., La Union, Valle, Colombia |
| Улицa | c/o GAD S.A. |
|---|---|
| Город | La Union |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Valle |
| Полный адрес | c/o GAD S.A., La Union, Valle, Colombia |
| Улицa | c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA. |
|---|---|
| Город | La Union |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Valle |
| Полный адрес | c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA., La Union, Valle, Colombia |
| Улицa | c/o GRAJALES S.A. |
|---|---|
| Город | La Union |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Valle |
| Полный адрес | c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia |
| Улицa | c/o HOTEL LOS VINEDOS |
|---|---|
| Город | La Union |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Valle |
| Полный адрес | c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia |
| Улицa | c/o IBADAN LTDA. |
|---|---|
| Город | Tulua |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Valle |
| Полный адрес | c/o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia |
| Улицa | Carrera 10 Norte No. 31-01 |
|---|---|
| Город | Cali |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | Carrera 10 Norte No. 31-01, Cali, Colombia |
| Улицa | c/o JOSAFAT S.A. |
|---|---|
| Город | Tulua |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Valle |
| Полный адрес | c/o JOSAFAT S.A., Tulua, Valle, Colombia |
| Улицa | c/o G.L.G. S.A. |
|---|---|
| Город | Bogota |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o G.L.G. S.A., Bogota, Colombia |
| Улицa | c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A. |
|---|---|
| Город | Malambo |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Atlantico |
| Полный адрес | c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia |
| Улицa | c/o AGRONILO S.A. |
|---|---|
| Город | Toro |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Valle |
| Полный адрес | c/o AGRONILO S.A., Toro, Valle, Colombia |
| Улицa | c/o C.A.D. S.A. |
|---|---|
| Город | Bogota |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o C.A.D. S.A., Bogota, Colombia |
| Улицa | c/o MACEDONIA LTDA. |
|---|---|
| Город | La Union |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Valle |
| Полный адрес | c/o MACEDONIA LTDA., La Union, Valle, Colombia |
| Улицa | c/o SALIM S.A. |
|---|---|
| Город | La Union |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Valle |
| Полный адрес | c/o SALIM S.A., La Union, Valle, Colombia |
| Улицa | c/o SALOME GRAJALES Y CIA. LTDA. |
|---|---|
| Город | Bogota |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o SALOME GRAJALES Y CIA. LTDA., Bogota, Colombia |
| Улицa | c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A. |
|---|---|
| Город | La Union |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Valle |
| Полный адрес | c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A., La Union, Valle, Colombia |
| Улицa | c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO |
|---|---|
| Город | La Union |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Valle |
| Полный адрес | c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia |
| Улицa | c/o INVERSIONES LOS POSSO LTDA. S.C.S. |
|---|---|
| Город | La Union |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Valle |
| Полный адрес | c/o INVERSIONES LOS POSSO LTDA. S.C.S., La Union, Valle, Colombia |
| Улицa | c/o INVERSIONES GRAME LTDA. |
|---|---|
| Город | La Union |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Valle |
| Полный адрес | c/o INVERSIONES GRAME LTDA., La Union, Valle, Colombia |
| Улицa | c/o SOCIEDAD DE NEGOCIOS SAN AGUSTIN LTDA. |
|---|---|
| Город | La Union |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Valle |
| Полный адрес | c/o SOCIEDAD DE NEGOCIOS SAN AGUSTIN LTDA., La Union, Valle, Colombia |
| Улицa | c/o CONFECCIONES LINA MARIA LTDA. |
|---|---|
| Город | La Union |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Valle |
| Полный адрес | c/o CONFECCIONES LINA MARIA LTDA., La Union, Valle, Colombia |
| Улицa | c/o AGUSTIN GRAJALES Y CIA. LTDA. |
|---|---|
| Город | La Union |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Valle |
| Полный адрес | c/o AGUSTIN GRAJALES Y CIA. LTDA., La Union, Valle, Colombia |
| Улицa | c/o ARMAGEDON S.A. |
|---|---|
| Город | La Union |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Valle |
| Полный адрес | c/o ARMAGEDON S.A., La Union, Valle, Colombia |
| Улицa | c/o ALMACAES S.A. |
|---|---|
| Город | Bogota |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o ALMACAES S.A., Bogota, Colombia |
| Улицa | c/o FREXCO S.A. |
|---|---|
| Город | La Union |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Valle |
| Полный адрес | c/o FREXCO S.A., La Union, Valle, Colombia |
| Улицa | Carrera 15 No. 13-39 |
|---|---|
| Город | La Union |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Valle |
| Полный адрес | Carrera 15 No. 13-39, La Union, Valle, Colombia |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | La Union, Valle, Colombia |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Cedula No.: 6356044 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 22.05.2025. 02:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).