Санкционные списки
18.226.52.76
01.05.2025 16:38:38

Выключено: Raul Alberto GRAJALES LEMOSИсторическая запись: последний раз был активен 31.10.2023 18:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 18:15

Тип Индивидуум
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDNT
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название GRAJALES LEMOS
Имя/Название Raul Alberto
Полное имя/Название Raul Alberto GRAJALES LEMOS
Тип Имя/Название

Адреса (36)

Улицa c/o HEBRON S.A.
Город Tulua
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o HEBRON S.A., Tulua, Valle, Colombia
Улицa c/o FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA
Город La Union
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA, La Union, Valle, Colombia
Улицa c/o ILOVIN S.A.
Город Bogota
Стpaнa Колумбия
Полный адрес c/o ILOVIN S.A., Bogota, Colombia
Улицa c/o CASA GRAJALES S.A.
Город La Union
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o CASA GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
Улицa c/o INTERNATIONAL FREEZE DRIED S.A.
Город Bogota
Стpaнa Колумбия
Полный адрес c/o INTERNATIONAL FREEZE DRIED S.A., Bogota, Colombia
Улицa c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A.
Город Malambo
Стpaнa Колумбия
Регион Atlantico
Полный адрес c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia
Улицa c/o RAMAL S.A.
Город Bogota
Стpaнa Колумбия
Полный адрес c/o RAMAL S.A., Bogota, Colombia
Улицa c/o PANAMERICANA LTDA.
Город Cali
Стpaнa Колумбия
Полный адрес c/o PANAMERICANA LTDA., Cali, Colombia
Улицa c/o INVERSIONES AGUILA LTDA.
Город La Union
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o INVERSIONES AGUILA LTDA., La Union, Valle, Colombia
Улицa c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S.
Город La Union
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S., La Union, Valle, Colombia
Улицa c/o CRETA S.A.
Город La Union
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o CRETA S.A., La Union, Valle, Colombia
Улицa c/o GAD S.A.
Город La Union
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o GAD S.A., La Union, Valle, Colombia
Улицa c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA.
Город La Union
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA., La Union, Valle, Colombia
Улицa c/o GRAJALES S.A.
Город La Union
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
Улицa c/o HOTEL LOS VINEDOS
Город La Union
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia
Улицa c/o IBADAN LTDA.
Город Tulua
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia
Улицa Carrera 10 Norte No. 31-01
Город Cali
Стpaнa Колумбия
Полный адрес Carrera 10 Norte No. 31-01, Cali, Colombia
Улицa c/o JOSAFAT S.A.
Город Tulua
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o JOSAFAT S.A., Tulua, Valle, Colombia
Улицa c/o G.L.G. S.A.
Город Bogota
Стpaнa Колумбия
Полный адрес c/o G.L.G. S.A., Bogota, Colombia
Улицa c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A.
Город Malambo
Стpaнa Колумбия
Регион Atlantico
Полный адрес c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia
Улицa c/o AGRONILO S.A.
Город Toro
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o AGRONILO S.A., Toro, Valle, Colombia
Улицa c/o C.A.D. S.A.
Город Bogota
Стpaнa Колумбия
Полный адрес c/o C.A.D. S.A., Bogota, Colombia
Улицa c/o MACEDONIA LTDA.
Город La Union
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o MACEDONIA LTDA., La Union, Valle, Colombia
Улицa c/o SALIM S.A.
Город La Union
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o SALIM S.A., La Union, Valle, Colombia
Улицa c/o SALOME GRAJALES Y CIA. LTDA.
Город Bogota
Стpaнa Колумбия
Полный адрес c/o SALOME GRAJALES Y CIA. LTDA., Bogota, Colombia
Улицa c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A.
Город La Union
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A., La Union, Valle, Colombia
Улицa c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO
Город La Union
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia
Улицa c/o INVERSIONES LOS POSSO LTDA. S.C.S.
Город La Union
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o INVERSIONES LOS POSSO LTDA. S.C.S., La Union, Valle, Colombia
Улицa c/o INVERSIONES GRAME LTDA.
Город La Union
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o INVERSIONES GRAME LTDA., La Union, Valle, Colombia
Улицa c/o SOCIEDAD DE NEGOCIOS SAN AGUSTIN LTDA.
Город La Union
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o SOCIEDAD DE NEGOCIOS SAN AGUSTIN LTDA., La Union, Valle, Colombia
Улицa c/o CONFECCIONES LINA MARIA LTDA.
Город La Union
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o CONFECCIONES LINA MARIA LTDA., La Union, Valle, Colombia
Улицa c/o AGUSTIN GRAJALES Y CIA. LTDA.
Город La Union
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o AGUSTIN GRAJALES Y CIA. LTDA., La Union, Valle, Colombia
Улицa c/o ARMAGEDON S.A.
Город La Union
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o ARMAGEDON S.A., La Union, Valle, Colombia
Улицa c/o ALMACAES S.A.
Город Bogota
Стpaнa Колумбия
Полный адрес c/o ALMACAES S.A., Bogota, Colombia
Улицa c/o FREXCO S.A.
Город La Union
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o FREXCO S.A., La Union, Valle, Colombia
Улицa Carrera 15 No. 13-39
Город La Union
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес Carrera 15 No. 13-39, La Union, Valle, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения
Mесто La Union, Valle, Colombia
Стpaнa Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип Cedula No.: 6356044
Стpaнa Колумбия

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 16:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).