RAVEE SARL
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: HIZBALLAH) |
| Дата публикации | 28.03.2025 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | RAVEE SARL |
|---|---|
| Полное имя/Название | RAVEE SARL |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | RAVEE CO |
|---|---|
| Полное имя/Название | RAVEE CO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Улицa | Property number 7317 |
|---|---|
| Город | Baalbek |
| Стpaнa | Ливан |
| Полный адрес | Property number 7317, Baalbek, Lebanon |
Идентификационные документы (5)
| Тип | Commercial Registry Number: 3682619 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Дата выдачи | 2 |
| Тип | Commercial Registry Number: 4009185 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Дата выдачи | 2 |
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
| Тип | Organization Type:: Non-specialized wholesale trade |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 01.04.2025. 01:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).