Rawafed Damascus Private Joint Stock Company
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Syria |
| Входит в список (1) | 22.01.2019 |
Имена/Названия (5)
| Фамилия/Название | Rawafed Damascus Private Joint Stock Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Rawafed Damascus Private Joint Stock Company |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | Rawafid Tributary Damascus Private Joint Stock Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Rawafid Tributary Damascus Private Joint Stock Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Rawafid Damascus Private Joint Stock Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Rawafid Damascus Private Joint Stock Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Rawafed Tributary Damascus Private Joint Stock Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Rawafed Tributary Damascus Private Joint Stock Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Полное имя/Название | روافد |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
Адреса (1)
| Стpaнa | Сирия |
|---|
Идентификационные документы (1)
| Тип | Entity Type: Joint Venture. Private Joint Stock Company |
|---|
Обоснование (3)
| Rawafed Damascus Private Joint Stock Company is a USD$48.3 million joint venture between Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (also referred to as Ultimate Trading Co.Ltd.), and Wings Private JSC. Rawafed supports and / or benefits from the Syrian regime, including through its participation in the luxury development Marota City. |
| There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. |
| Rawafed Damascus Private Joint Stock Company is a USD$48.3 million joint venture between Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (also referred to as Ultimate Trading Co. Ltd.), and Wings Private JSC. Rawafed supports and / or benefits from the Syrian regime, including through its participation in the luxury development Marota City. |
Исторические данные
Имена/Названия (4)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Rawafed Damascus Private Joint Stock Company |
| Полное имя/Название | Rawafed Damascus Private Joint Stock Company |
| Тип | Главный псевдоним |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Rawafed Tributary Damascus Private Joint Stock Company |
| Полное имя/Название | Rawafed Tributary Damascus Private Joint Stock Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Rawafid Tributary Damascus Private Joint Stock Company |
| Полное имя/Название | Rawafid Tributary Damascus Private Joint Stock Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Rawafid Damascus Private Joint Stock Company |
| Полное имя/Название | Rawafid Damascus Private Joint Stock Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Сирия |
| Полный адрес | Damascus Syria |
Идентификационные документы (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Org Type: Private Joint Stock Company, Joint Venture |
Обновленный: 30.04.2025. 01:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).