JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK MODULBANK
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | RUSSIA-EO14024 |
| Дата публикации | 23.02.2024 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK MODULBANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK MODULBANK |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | REGIONAL CREDIT |
|---|---|
| Полное имя/Название | REGIONAL CREDIT |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | REGIONALNY KREDIT |
|---|---|
| Полное имя/Название | REGIONALNY KREDIT |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Улицa | Pl. Oktyabrskaya, 1 |
|---|---|
| Город | Kostroma |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Pl. Oktyabrskaya, 1, Kostroma, 156005, Russia |
Идентификационные документы (6)
| Тип | Tax ID No.: 2204000595 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Registration Number: 1022200525841 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Target Type: Financial Institution |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Тип | SWIFT/BIC: MODBRU22 |
|---|
| Тип | Website: modulbank.ru |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 28.04.2025. 20:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).