Санкционные списки
3.236.86.184
12.10.2024 10:08:58

LLC INFRASTRUCTURE MOLZHANINOVO

Список

Тип Организация
Имя списка Non-SDN (OFAC)
Программы (2) RUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13662
Замечание For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название LLC INFRASTRUCTURE MOLZHANINOVO
Полное имя/Название LLC INFRASTRUCTURE MOLZHANINOVO
Тип Имя/Название
Фамилия/Название LLC RESAD
Полное имя/Название LLC RESAD
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название RESAD LLC
Полное имя/Название RESAD LLC
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название INFRASTRUKTURA MOLZHANINOVO
Полное имя/Название INFRASTRUKTURA MOLZHANINOVO
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (1)

Улицa ul. Bryanskaya D. 5, et 4 pom. I kom 25
Город Moscow
Стpaнa RU
Почтовый индекc 1
Полный адрес ul. Bryanskaya D. 5, et 4 pom. I kom 25, Moscow, 121059, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип Registration Number: 1027739071337
Стpaнa RU
Тип Tax ID No.: 7733109347
Стpaнa RU
Тип Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17)
Фамилия/Название OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RESAD
Полное имя/Название OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RESAD
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Идентификационные документы (1)

Статус Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17)
Тип Public Registration Number: 1027739071337
Обновленный: 12.10.2024. 09:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).