Roman SEMENOV
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
CYBER2 DPRK3 |
| Дата публикации | 23.08.2023 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | SEMENOV |
|---|---|
| Имя/Название | Roman |
| Полное имя/Название | Roman SEMENOV |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | POMA |
|---|---|
| Полное имя/Название | POMA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | ROMA |
|---|---|
| Полное имя/Название | ROMA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Россия |
|---|
Адреса (1)
| Город | Dubai |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Dubai, United Arab Emirates |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (15)
| Тип | Digital Currency Address - ETH: 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - ETH: 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - ETH: 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - ETH: 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - ETH: 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - ETH: 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - ETH: 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - ETH: 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Тип | Email Address: semenov.roma@gmail.com |
|---|
| Тип | Email Address: semenovroma@gmail.com |
|---|
| Тип | Email Address: semenov.roman@mail.ru |
|---|
| Тип | Email Address: poma@tornado.cash |
|---|
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Тип | Passport: 731969851 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 14.11.2024. 08:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).